Antiriciclaggio per Studi professionali
Il CNDCEC ha pubblicato il manuale delle procedure operative
Il CNDCEC ha reso disponibile il manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela” della Commissione “Antiriciclaggio” del Consiglio nazionale di categoria. Il manuale è strutturato in otto sezioni, ognuna dedicata ad una delle seguenti procedure: Gestione dell’incarico professionale; Formazione; Valutazione del rischio; Conservazione e la registrazione dei dati; Segnalazione di operazioni sospette; Monitoraggio e comunicazione al Mef delle infrazioni all’utilizzo del denaro contante; Controllo costante; Controllo interno. Tale manuale è stato redatto con l’intento di fornire un ausilio ai Professionisti e, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, costituisce un’indicazione per agevolare i Professionisti nella definizione di una procedura nell’ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa. Fonte: Informativa del CNDCEC n. 2/2016 del 05/01/2016. EUTEKNE / Il Sole24Ore / Italia Oggi del08/01/16.ANTIRICICLAGGIO, D.LGS. 231-2007 - MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI
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